SAGRILAFT Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral

Apoyamos a nuestros clientes, al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, mediante el uso de metodologías y soportes tecnológicos que le brinden a la gerencia la toma oportuna de sus decisiones.

Nuestro equipo de consultores le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del sistema SAGRILAFT.

Nuestra consultoría esta basada en los siguientes pilares estratégicos para el éxito del proyecto:

  • Desarrollo Manual SAGRILAFT.
  • Desarrollo de Políticas y Procedimientos.
  • Generación de Reportes Normativos.
  • Desarrollo de las Etapas de Riesgo (Identificación, Medición, Control, Monitoreo)
  • Capacitación.
  • Segmentación por factores de riesgo y señales de alerta por medio de herramientas de Inteligencia de Negocios.
  • Generación de Reportes Normativos para la administración de la empresa y la unidad de lavado de activos y financiación al terrorismo UIAF.
  • Consulta Listas Restrictivas.

 


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¿POR QUÉ NOSOTROS?

Capacitación

Nuestros consultores participan activamente en Mesas Técnicas de la UIAF.

Seguimiento

Seguimiento a las señales de alerta y factores de riesgo de la empresa

Acompañamiento

Y seguimiento constante en el proceso de implementación.