SARLAFT Prevención, Gestión y Control del Riesgo

Nuestra experiencia en el desarrollo del Sistema de Prevención del Riesgo de LA/FT, esta soportada en el conocimiento de Consultores, con alta experiencia, los cuales han implementado el modelo en diferentes empresas de diferentes sectores económicos. Nuestros Consultores, participan activamente en Mesas Técnicas de la UIAF, lo que nos permite actualizarnos continuamente.

Brindamos conocimiento por medio de nuestra plataforma de capacitación virtual, la cual cuenta con módulos de aprendizaje, sobre la regulación.

Nuestra consultoría, esta basada en los siguientes pilares estratégicos para el éxito del proyecto:

  • Desarrollo Manual SARLAFT
  • Desarrollo de Políticas y Procedimientos
  • Generación de Reportes Normativos
  • Desarrollo de las Etapas de Riesgo: (Identificación, Medición, Control,Monitoreo)
  •   Capacitación
  • Segmentación por factores de riesgo. (Clientes, Proveedores, Productos, Empleados, Canales, Jurisdicciones)
  • Monitoreo de la Calidad del Sistema adaptado por el Cliente

¡Solicita más información!






Interesado en:

SARLAFT

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Capacitación

Para todo el personal de su empresa en Normas de Auditoría (NIA)

Seguimiento

El proceso de implementación de las NIA.

Acompañamiento

Y seguimiento constante en el proceso de implementación de las NIA.